证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：常明德

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数53,500,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席4人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司牟平支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司牟平支行申请综合授信，综合授信金额为1000万元人民币，期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。详见公司于2022年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司 2022年第十二次临时股东大会会议决议》

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2022年 12月 23日